ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່, ລົງຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຂະແໜງການທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 22-27 ມີນາ 2021

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 22 - 27 ມີນາ 2021 ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເພື່ອເຜີຍແຜ່, ລົງຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຂະແໜງການທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (AML/CFT). ຈຸດປະສົງຂອງການລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນຄັ້ງນີ້ເພື່ອເຜີຍແຜ່ ແລະ ເຊື່ອມຊຶມວຽກງານ AML/CFT ໂດຍສະເພາະພາບລວມວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ, ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແຫ່ງຊາດວຽກງານ AML/CFT, ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີີ່ລາຍງານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ຕາມຫຼັກການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ຂອງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ນອກຈາກນັ້ນຍັງໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດເປັນກະບອກສຽງໃນການເຜີຍແຜ່ວຽກງານ AML/CFT ຕາມຊ່ອງທາງຕ່າງໆຂອງຕົນ ແລະ ການລົງຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຫົວໜ່ວຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕາມຫຼັກການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ.

ຮູບພາບເພີ່ມເຕີມ